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近年来，我国开展了“断卡行动”，各大电信公司、电信公司、电信公司、电信公司等单位的信用卡余额大幅下降，使其不得不另辟蹊径，寻求新的资金来源。

由于其分散的特点，使得网络游戏的资金流向网络游戏，使得网络游戏的资金流向了网络游戏。

而在这一点上，做这种洗钱的勾当，几乎不存在任何违法的可能性。所有的虚拟货币都存放在一个皮夹位址里，并且一些皮夹位址不要求使用任何标识。交易也是一样，只要有一个人的住址，就能将钱打到他的账户上。这样，罪犯就能更好的掩饰自己的身份了。

回到2021年，最高人民检察院和央行联合发布了一份关于虚拟货币作为一种新的洗钱方式的声明。根据不完整的数据显示，现在有60%多的电信诈骗最终都是用虚拟货币来实现的。

回到2021年，最高人民检察院和央行联合发布了一份关于虚拟货币作为一种新的洗钱方式的声明。西伯利亚

由中科链源发布的《2022年虚拟货币犯罪趋势报告》，从四个角度对虚拟货币进行了剖析：

（备注：欲获得更多好处，可在下方点击查看）

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洗黑钱并非“小众”的罪行

以裁判文书网的有关数据为基础，对其进行了研究，结果表明，从2019年开始，利用虚拟币进行洗钱的行为有了明显的增长，其上游犯罪包括了诈骗、网赌、传销等内容，各地公检法对涉虚拟币案件的侦办和判罚也有了较大幅度的增加。

从规范刑法的视角来看，虚拟货币洗钱有可能构成洗钱罪、帮助网络信息活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（下面是法院在裁判文书网上公布的一个案件）

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用虚拟货币洗清巨额骗局

在今年四月上旬，一批通过网络游戏为电信诈骗集团进行“洗黑钱”的犯罪嫌疑人被警方抓获。根据调查，在2018年12月到2020年9月期间，嫌犯使用公司给的信用卡，以及他本人的信用卡，在“火币网”与“pex”两个收单系统间进行 USDT货币交易，并收取0.2%的手续费。

骗子集团与跑分网联系，受害者被骗后，把钱打到跑分网的帐户上，再由跑分网诱使跑分网的人购买和移动货币，从而洗清骗局。

3

虚拟货币洗钱的四大方式

当前，我国对虚拟货币进行洗钱的方式有四种：

第一种是接受虚拟货币的人进行的洗钱，这是最为常见的一种，也是最为常见的一种。

第二种就是“搬砖”，也就是所谓的“持币套利”，主要是通过在各个交易平台之间获取价格上的差异来进行交易。

第三种方式为“跑分”，主要包括两类：一类是与传统的“法币”进行对接，一类是以“虚拟币”替代“法律币”来进行“倒卖”。

第四种方式，即地下钱庄的跨国清洗，由于其本身具有一定的合法性，使得其成为各种违法犯罪活动的主要资金来源。

近几年来，我国的洗钱集团在整个犯罪链中的地位逐渐向前移动，并逐渐形成了一个为上游犯罪活动提供全面的支付和结算体系的格局。虽然不同的洗钱集团所采取的洗钱手段不尽一致，但是，就其所涉及的资金流动而言，其基本模式是：

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论反虚拟货币洗钱和收复诈骗基金

当将一笔涉诈的资金转化为虚拟货币之后，通过常规的资金分析方法，是不能追踪到这些资金的流向的。因此，就必须使用区块链上的资金分析方法，并对其进行追溯，从而找出诈骗团伙所拥有的疑似地址，从而将这些人全部抓捕，并将被骗的资金全部追回来。

在研究和研判虚拟货币洗钱的过程中，必须有专门的防范和跟踪手段，这就要求公安企业要有更多的协作。在此，我们为大家介绍一个针对新类型的虚拟货币违法行为的一体化监控系统，即“SAFEIS”。

“SAFEIS安士”是以大数据，人工智能，网络安全，图计算等为基础，以全面的数据分析，精确的追踪为基础，为广大客户带来了业内最先进的金融分析，智能分析，案件破案工具包等。

在2022年8月，某地警察在工作过程中，发现一起以“保本理财、爆仓保本”为诱饵，通过持续发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利的虚拟货币传销案件。经过对此案的研判和调查，我们认为此案有诸多的困难，包括犯罪手法的隐蔽性和大量证据的收集难度。