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随着电子货币的普及，各种各样的“币”也开始在网上冒出来，打着“挖矿”旗号的，足足有三千多种，这些都是通过下载的方式，对其进行加密和数量上的改动，从而制造出来的。

央视金融最近的一篇文章中，腾讯公司的防伪专家李旭阳说：

在近来，我们使用了“区块链”的理念来进行代币、虚拟币这一方面，我们就发现了非常活跃的这一类型的代币有2000多种，我们还找到了3000多个这样的直销平台。这一类型的犯罪，由于涉及到的金额很大，所以造成的后果也是很严重的。

这些以云矿机旗名为“游戏”的游戏，纯粹就是为了赚钱，游戏里的游戏并不是分散的，所以并没有长期的投资意义，如果出售游戏的公司倒闭了，游戏里的游戏也就一败涂地了。

中国工商行政管理部门于2018年12月11日在官方网站上发表文章《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》，针对以“虚拟”为幌子的以“直销”为手段的新型网络诈骗，提出了相关的预警。

怎样鉴别”金字塔型”的数码货币？

江苏省网络金融协会在2017年4月7日发布了网络直销鉴别指引（2017版本），其中专门增加了关于“虚拟货币”的内容，并将其定义为：“虚拟的虚拟货币”，即是说，“虚拟的虚拟货币”是由一些虚拟的虚拟资产构成的。

根据这份指导文件，与其他形式的直销不同，电子货币通常具备三个特征：

-有实物商品，即电子钱币，用高档的包装；

-参与者将会得到一个电子货币的“刷新”；

-数字货币通常会伴随着玩家的增多而增值，在增值的过程中，玩家能拿到的数据也会随之增多，哪怕是最低的玩家，也能赚到钱，但当玩家开始贬值的时候，最低的玩家就会遭受巨额的亏损。

这份指引上说，“珍宝币”，“百川币”，“SMI”，“MBI”，“马克币”，“暗黑币”，“MMM”，“美国富达”复利理财”，“克拉币”，“V宝”，“维卡币”，“石油币”，“华强币”，“香港亚投行”，“币盛”，“摩根币”，“贝塔币”，“世通元”，“U币”，“聚宝”，“21世纪福克斯”，“万喜理财”，“万福币”，“五行币”，“易币”，“中华币”，“中华币”等等，均为假借或怀疑假借电子币之名，从事违法犯罪活动。

多位 ICO代投业者遭监察

在2017年的九月，央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家相关部门，共同下发了一个文件，对 ICO的性质进行了官方的认定，它的性质是违法的，它疑似从事非法金融活动，并对此进行了详细的说明，并对此进行了严格的限制。

在被封杀之后，很多 ICO的计划都开始走向了国外，不过这些计划的参加者都是本国人。一天一夜

代投资人变成了资金经纪人，他们一方面购买国外 ICO的股份，另一方面出售给国内投资者，从中获得双倍的提成。

“代投”是 ICO发展到一定程度后，才会出现的一种新的金融工具，他们会从 ICO的项目中拿到一笔钱，然后通过私人和小型组织的渠道，来筹集更多的钱。现在 ICO的代理机构，都是从项目和投资人的中间商那里，分别收取5%到10%的佣金。

最近，监管部门再次行动起来，对一些代投资机构进行了检查。根据深链金融的消息，政府或将于本月底推出新的 ICO规制措施。

韩国很难对数字资产进行管制

根据韩国新闻机构“韩联社”的消息，韩国的政策协调员发布了一项公告：

布告
总检察长近来提及了关于关停这个密码交易的问题，这是总检察长提出的阻止投机商的提议。各部门在进行了广泛的磋商与配合之后，将会作出综合决定。

虽然韩国政府看来已决定要取缔数字资产，但是韩国财长称，还需就数字资产进行进一步协商。此项禁止措施将在对所有方面的观点进行全面审议并进行深入磋商后实施。

与当前大约7千亿的数字相比，这个数字看起来是如此的渺小。之所以要取缔这些数字资产，主要是出于对它们缺少监督和集权的担忧。

此外，在韩国，诸如区块链和 Ethernet等的交易也要比其它国家的交易要贵得多。近期， CoinMarketCap因忽视韩国的货币和 Ethernet的价值而饱受公众批评。CoinMarketCap称，这一举措旨在防止股票的剧烈震荡，进而误导投资人.【撰稿人：卫安】

（原文：《马勒戈的“币”！》）（网络上出现了3000多个虚拟货币销售网站，其中一些网站被爆出来了）